ore 14:30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ore 15:00
SALUTI ISTITUZIONALI
Massimo PROTO
Professore ordinario di Diritto Privato
Coordinatore Corso di Studi in Giurisprudenza
Università degli Studi LINK
INTRODUCONO
Maria Elena CASTALDO
Ricercatore di Diritto Penale
Coordinatore Corso di Studi in Corporate Management and Public Administration
Università degli Studi LINK
Filippo INVITTI
Dottore Commercialista
Presidente Invictus S.p.A.
INTERVENGONO
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO: CHIAVI DI LETTURA OPERATIVE PER I PROFESSIONISTI
Antonio GULLO
Professore ordinario di Diritto Penale
Prorettore alla didattica LUISS Guido Carli
ANTIRICICLAGGIO E SISTEMA 231: LA GESTIONE DEL RISCHIO PENALE
Marco NADDEO
Professore a contratto di Diritto Penale dell’Economia
Università degli Studi di Salerno
IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Arcangelo TRIVISANI
Col. t.ST - Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale III Reparto Operazioni Guardia di Finanza
COMPLIANCE E CULTURA AZIENDALE:
UN BINOMIO PER LA PREVENZIONE
Camilla ZANICHELLI
Dottore Commercialista, esperta in compliance 231
LA GESTIONE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Annalisa DE VIVO
Dottore Commercialista, esperta in compliance 231
IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Valerio VALLEFUOCO
Avvocato, esperto in antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO IN AMBITO BANCARIO: DALL’OBBLIGO ALLA PRASSI OPERATIVA
Ernesto VETRANO
Dottore commercialista e Sindaco BCC Roma
Professore a contratto di Tecnica e deontologia professionale Unicusano
ore 19:00
CONCLUDE
Elisa SCAROINA
Professore associato di Diritto penale
Co-coordinatore del Corso di Studi in Giurisprudenza Università degli Studi LINK
MODERA
Ferruccio M. SBARBARO
Professore associato di Diritto Comparato
Direttore del Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche Università degli Studi LINK
BRINDISI NATALIZIO
In corso di accreditamento presso:
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ordine degli Avvocati di Roma
Segreteria organizzativa per informazioni e iscrizioni: terzamissione@unilink.it