Il Seminario segna un passaggio importante nella riflessione sul riciclaggio e sulla compliance 4.0, aprendo un confronto concreto sulle nuove sfide che professionisti e imprese si trovano ad affrontare.
Vogliamo inaugurare un nuovo modello di relazione tra imprese, professionisti e mondo accademico, fondato su sinergie reali, scambio di competenze e integrazione continua tra sapere teorico, prassi applicativa e innovazione digitale.
Un luogo in cui le competenze dialogano, le esperienze si contaminano e le prospettive si ampliano.
Con un approccio pragmatico e interdisciplinare, l’incontro approfondirà l’evoluzione della normativa antiriciclaggio, la compliance 231 e la responsabilità penale d’impresa, evidenziando il ruolo strategico dei professionisti come garanti della legalità in ecosistemi sempre più complessi.
La Tavola Rotonda – composta da relatori di altissimo profilo – offrirà strumenti avanzati per interpretare le trasformazioni introdotte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, mostrando come queste possano diventare alleate nella costruzione di modelli di compliance intelligenti, predittivi e realmente efficaci.
Un appuntamento imperdibile per chi vuole rafforzare il proprio posizionamento professionale, anticipare i rischi, leggere i segnali del cambiamento e contribuire alla crescita di un sistema economico più etico, trasparente e innovativo.
ore 14:30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ore 15:00
SALUTI ISTITUZIONALI
Massimo PROTO
Professore ordinario di Diritto Privato
Coordinatore Corso di Studi in Giurisprudenza
Università degli Studi LINK
INTRODUCONO
Maria Elena CASTALDO
Ricercatore di Diritto Penale
Coordinatore Corso di Studi in Corporate Management and Public Administration
Università degli Studi LINK
Filippo INVITTI
Dottore Commercialista
Presidente Invictus S.p.A.
INTERVENGONO
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO: CHIAVI DI LETTURA OPERATIVE PER I PROFESSIONISTI
Antonio GULLO
Professore ordinario di Diritto Penale
Prorettore alla didattica LUISS Guido Carli
ANTIRICICLAGGIO E SISTEMA 231: LA GESTIONE DEL RISCHIO PENALE
Marco NADDEO
Professore a contratto di Diritto Penale dell’Economia
Università degli Studi di Salerno
IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Arcangelo TRIVISANI
Col. t.ST - Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale III Reparto Operazioni Guardia di Finanza
COMPLIANCE E CULTURA AZIENDALE:
UN BINOMIO PER LA PREVENZIONE
Camilla ZANICHELLI
Dottore Commercialista, esperta in compliance 231
LA GESTIONE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Annalisa DE VIVO
Dottore Commercialista, esperta in compliance 231
IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Valerio VALLEFUOCO
Avvocato, esperto in antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO IN AMBITO BANCARIO: DALL’OBBLIGO ALLA PRASSI OPERATIVA
Ernesto VETRANO
Dottore commercialista e Sindaco BCC Roma
Professore a contratto di Tecnica e deontologia professionale Unicusano
ore 19:00
CONCLUDE
Elisa SCAROINA
Professore associato di Diritto penale
Co-coordinatore del Corso di Studi in Giurisprudenza Università degli Studi LINK
MODERA
Ferruccio M. SBARBARO
Professore associato di Diritto Comparato
Direttore del Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche Università degli Studi LINK
BRINDISI NATALIZIO
L'evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e consente il riconoscimento di n. 4 Crediti Formativi Ordinari.
In corso di accreditamento presso:
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Segreteria organizzativa per informazioni e iscrizioni: terzamissione@unilink.it